- 25.11.25
- 28
В Испании задержан украинец, разыскиваемый Молдовой за криптомошенничество на €125 000
Испанские правоохранительные органы задержали гражданина Украины, который находился в международном розыске по запросу Молдовы. Мужчину подозревают в участии в криптовалютной мошеннической схеме, в результате которой пострадали несколько граждан, а общий ущерб составил около €125 000.
В чем суть дела:
По данным следствия, подозреваемый входил в организованную группу, которая предлагала жертвам «выгодные инвестиции» в цифровые активы. Потерпевшим обещали высокую и быструю прибыль от операций с криптовалютой, однако после перевода средств связь с «инвесторами» прекращалась.
Как работала схема:
— жертв находили через мессенджеры и соцсети
— использовались фейковые инвестиционные платформы и поддельные отчёты о доходности
— средства переводились в криптовалюте, что усложняло их отслеживание
— деньги быстро выводились через цепочку кошельков и обменников
Международный розыск:
После возбуждения уголовного дела в Молдове подозреваемый покинул страну. Его объявили в международный розыск, и в результате координации между правоохранительными органами он был обнаружен и задержан на территории Испании.
Испанские правоохранительные органы задержали гражданина Украины, который находился в международном розыске по запросу Молдовы. Мужчину подозревают в участии в криптовалютной мошеннической схеме, в результате которой пострадали несколько граждан, а общий ущерб составил около €125 000.
В чем суть дела:
По данным следствия, подозреваемый входил в организованную группу, которая предлагала жертвам «выгодные инвестиции» в цифровые активы. Потерпевшим обещали высокую и быструю прибыль от операций с криптовалютой, однако после перевода средств связь с «инвесторами» прекращалась.
Как работала схема:
— жертв находили через мессенджеры и соцсети
— использовались фейковые инвестиционные платформы и поддельные отчёты о доходности
— средства переводились в криптовалюте, что усложняло их отслеживание
— деньги быстро выводились через цепочку кошельков и обменников
Международный розыск:
После возбуждения уголовного дела в Молдове подозреваемый покинул страну. Его объявили в международный розыск, и в результате координации между правоохранительными органами он был обнаружен и задержан на территории Испании.
Автор объявления —
непроверенный пользователь
.
Используйте
гарант-сервис форума
,
чтобы избежать рисков.
