Реальность данной схемы:
есть 3 ООО, из них 2-е и 3-е оформлены на выцепных реальных дропов
I-е (заказчик) отправляет второму "белые деньги", аванс за работу. Меньше миллиона.
II-е (исполнитель) получает деньги на счет. Один ******** из этого ООО ищет, как-бы обналичить их. И вместо проверенных людей с кем работал ранее, отправляет на обнал третьему ООО
III-е (обналичник) принимает деньги на счет
Далее
Реальный владелец III-его ООО хочет прокинуть с обналом. Исчезает со связи. Ко всему прочему за другие дела его ищут менты.
Он просто пропадает, может быть сидит. Его дроп на связи, контактен.
Увидев, что человек что-то мутит, ******** из второго ООО по своим связям блокирует счет III-его ООО.
Между делом II-е ООО выгоняют из банка из-за массового директора, то есть счета нет, открыть не получится. Только смена директора и только тогда новый счет.
Менять директора не выгодно, так как II-е ООО уже стоит на выброс
Далее идут арбитражи:
I-е ООО получает решение арбитража взыскать деньги со II
II-е ООО получает решение взыскать с III
Есть договоренность с безопасником о разблокировке счета III-го, но у самого II уже нет счета, куда принять обратно деньги
Есть ли какая-то схема, что бы с III деньги вернулись на I, минуя ООО, в котором нет счета?
есть 3 ООО, из них 2-е и 3-е оформлены на выцепных реальных дропов
I-е (заказчик) отправляет второму "белые деньги", аванс за работу. Меньше миллиона.
II-е (исполнитель) получает деньги на счет. Один ******** из этого ООО ищет, как-бы обналичить их. И вместо проверенных людей с кем работал ранее, отправляет на обнал третьему ООО
III-е (обналичник) принимает деньги на счет
Далее
Реальный владелец III-его ООО хочет прокинуть с обналом. Исчезает со связи. Ко всему прочему за другие дела его ищут менты.
Он просто пропадает, может быть сидит. Его дроп на связи, контактен.
Увидев, что человек что-то мутит, ******** из второго ООО по своим связям блокирует счет III-его ООО.
Между делом II-е ООО выгоняют из банка из-за массового директора, то есть счета нет, открыть не получится. Только смена директора и только тогда новый счет.
Менять директора не выгодно, так как II-е ООО уже стоит на выброс
Далее идут арбитражи:
I-е ООО получает решение арбитража взыскать деньги со II
II-е ООО получает решение взыскать с III
Есть договоренность с безопасником о разблокировке счета III-го, но у самого II уже нет счета, куда принять обратно деньги
Есть ли какая-то схема, что бы с III деньги вернулись на I, минуя ООО, в котором нет счета?
