- 08.07.20
- 593
Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве, связанном с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с апреля 2021 по январь 2022 года обвиняемая принимала в своем офисе женщин, имеющих право распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. Они откликались на размещенное в сети Интернет объявление о якобы законной возможности обналичить выделенные государством деньги.
«Аферистка нашла кредитный потребительский кооператив, куда направляла обратившихся женщин для заключения договоров целевых займов под строительство жилья. Полученные в кредит денежные средства держательницы сертификатов передавали обвиняемой и ее сообщнику, надеясь их вернуть на расчетные счета.
В свою очередь, документы о предоставлении кредитов фигурантка направляла в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для получения компенсации из средств материнского (семейного) капитала. Они перечислялись на счет кооператива, предоставившего заем, с целью его погашения.
В результате противоправных действий злоумышленников 27 обладательниц сертификатов лишились возможности распоряжаться полученными денежными средствами. Материальный ущерб, причиненный федеральному бюджету, превысил 14 миллионов рублей. Следствием изучена документация о сделках, изъятая в ходе обысков, допрошено около 40 свидетелей. Объем собранных материалов составил 18 томов.
Фигурантке предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно передано в суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мероприятия, направленные на установление всех соучастников противоправной деятельности, продолжаются
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с апреля 2021 по январь 2022 года обвиняемая принимала в своем офисе женщин, имеющих право распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. Они откликались на размещенное в сети Интернет объявление о якобы законной возможности обналичить выделенные государством деньги.
«Аферистка нашла кредитный потребительский кооператив, куда направляла обратившихся женщин для заключения договоров целевых займов под строительство жилья. Полученные в кредит денежные средства держательницы сертификатов передавали обвиняемой и ее сообщнику, надеясь их вернуть на расчетные счета.
В свою очередь, документы о предоставлении кредитов фигурантка направляла в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для получения компенсации из средств материнского (семейного) капитала. Они перечислялись на счет кооператива, предоставившего заем, с целью его погашения.
В результате противоправных действий злоумышленников 27 обладательниц сертификатов лишились возможности распоряжаться полученными денежными средствами. Материальный ущерб, причиненный федеральному бюджету, превысил 14 миллионов рублей. Следствием изучена документация о сделках, изъятая в ходе обысков, допрошено около 40 свидетелей. Объем собранных материалов составил 18 томов.
Фигурантке предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно передано в суд для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мероприятия, направленные на установление всех соучастников противоправной деятельности, продолжаются
