150323 истец сообщил следущие обстоятельства:
Из всех карт которые у них есть блокнулись только мои, из всего количества карт которое у них было примерно половина моих, остальные карты других продавцов все живые. По всем картам совершали одни и те же операции, истец назвал какими способами осуществлялось движение денег по картам. Истец считает, что карты заблокировали преднамеренно и это мог сделать я. Прозвоном в банк не получилось узнать причины блокировок так как не совпадали данные последних операции, на одну карту пополнили сами через коробку и даже по этой карте не подошла информация о последней операции когда прозванивали. Так как истец покупал карты для своих целей, карты использовались в родном регионе, были новые устройства с которых заходили в личные кабинеты при таких условиях карты никак не могли заблокироваться, и если бы сработал фрод то в блок ушли все карты. Истец попросил назвать срок который потребуется для разблокировки всех карт без перевыпуска, ещё говорит что это невозможно, потому что блокировка карт произошла по причине подозрения в передаче третьим лицам вместе с этим истец хотел продемонстрировать блокировку карты аналогичным способом, для этого попросил у меня чистую карту. Истец уверен если взять в банке время блокировок карт, то они все в одно время и по очерёдности ушли в блок. Истец назвал точную сумму одной операции и примерное время, по остальным, историю движения денег истец предоставил только примерную так как нет доступа к лк. Со слов истца по всем картам были схожие обороты (пример: от 50 до 100к по каждой карте 140323 - 150323). Истец просил сегодня отправить в банк одного дропа узнать причину и время блокировки без карты и симки, при этом не смог меня обеспечить необходимой для этого информацией, и даже той которая у истца (с его слов) имелась, что истец продемонстрировал после прослушивания аудио записей, которые истцу были предоставлены, две записи одну дроп записал в банке, вторую когда прозванивал после похода в банк (полагаю истец мог быть в этот момент за рулём или заниматься другими неотложными делами об этом истец мне сообщил в переписке). Истец подтвердил, что у дропов не будет проблем с законом в том числе спустя время и можно смело их отправить в банк. Истец попросил чтобы до вечера 15.03 была ясность почему карты ушли в блок для того, чтобы решить ситуацию в этот же день иначе истец откроет арбитраж, так как он не хочет волокиты.
Дропам в банке и по телефону сказали надо ждать с ними свяжутся, сотрудники уходили куда то на 7-8 минут, переписали контактные номера дропов и паспортные данные. Вчера два дропа посетили банк, пруфы есть. Первый дроп в банке назвал неверную информацию об операциях по карте в связи с чем сотрудники усомнились в том что именно он пользовался картой. Второй дроп никакую информацию не давал а лишь пытался выяснить причину и время блокировки счёта. Остальных пока не водили. Установить причину блокировки за столь короткий срок не удалось, необходимые меры буду принимать. Я несу ответственность за блокировку счета дропом, а не банком.
Вопросы:
По остальным картам других продавцов было ли движение денег и каким способом 140323 - 150323 ?
Сколько было других продавцов и карт от других продавцов по которым было движение денег таким же способом 140323 - 150323 ?
Сколько всего было карт в работе 120323 - 150323 ?
Сколько из них отлетело 140323 - 150323 ?
