Число дел об отмывании денег в РФ стало рекордным за 15 лет

[mrpink]

В России за первое полугодие 2026 года правоохранители выявили 1145 преступлений по статье об отмывании денег — это рекордный показатель за последние 15 лет.

По сравнению с тем же периодом прошлого года число таких преступлений выросло примерно на треть, следует из данных МВД.

Почти половина выявленных преступлений пришлась на легализацию доходов в крупном и особо крупном размерах — 574 случая. Одним из факторов роста выявлений стало развитие систем мониторинга. Банки, ФНС, Росфинмониторинг и правоохранительные органы быстрее видят подозрительные переводы, цепочки связанных компаний, дробление платежей и фиктивные сделки, отметил юрист Евгений Пантазий.

В списке наиболее распространенных схем легализации преступных доходов — переводы через цепочки подконтрольных компаний, фиктивные договоры займа, мнимые поставки товаров и услуг, а также приобретение недвижимости и автомобилей, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Кроме того, по его словам, участники таких схем нередко используют криптовалюты для сокрытия происхождения и движения денежных средств.

 

[shvindler]

Банки, ФНС, Росфинмониторинг и правоохранительные органы быстрее видят подозрительные переводы, цепочки связанных компаний, дробление платежей и фиктивные сделки, отметил юрист Евгений Пантазий

Возможности госорганов (в первоисточниках этой новости) сильно преувеличены. "Отделы по связям с общественностью" сознательно дурят головы людям недостаточно грамотным экономически и юридически - чтоб меньше было аферистов и махинаторов! Вряд ли госорганы и банки "быстрее видят подозрительные цепочки". На отлаживание системы АСК НДС ушло более шести лет - и то очень много инспекторам налоговым приходится перелопачивать - делая запросы самим ("вручную") "в рамках обмена информацией между инспекциями". Банки движения денег видят - но реагируют исключительно в порядке "рекомендованном" (на самом деле - регламентированным) Центробанком. Отделам финмона - важно не допустить санкций регулятора за несоблюдение нормативных актов ПОД/ФТ. Никакие "цепочки подозрительных сделок" и тем более "дробление" банки не отслеживают. На это у работников банков нет ни полномочий ни желания ни физического времени

Следствие и суды - все больше нарабатывают практику по применению статьи 174 Уголовного Кодекса РФ. Поэтому уголовных дел по этой статье (довольно поганой) становится с каждым годом больше

 

[VNC]

Рекордный рост числа выявленных случаев отмывания денег в России за первое полугодие 2026, то ли ещё будет. 😆

 

[Silk Way]

Борьба с отмыванием явно выходит на новый уровень

 

[Mr-Dread]

С 1 сентября будет жарче, крепимся господа.

 

[XoTabIch]

Вряд ли госорганы и банки "быстрее видят подозрительные цепочки".

Все подозрительные цепочки? Нет.
Но при тесном взаимодействии вышеуказанных секторов друг с другом - количественные показатели ожидаемо выросли и это неудивительно.
Но концепция остаётся прежней, сначала ограничивают функционал, потом разбираются.

 

[shvindler]

Но концепция остаётся прежней, сначала ограничивают функционал, потом разбираются

В этой новости речь идет о рекордном увеличении кол-ва уголовных дел по статье 174. Пресекать "сомнительные операции", вручать запросы, ограничивать ДБО и другие превентивные меры - эти обязанности наложены (нормативными актами Центробанка) на коммерческие банки

 

[XoTabIch]

В этой новости речь идет о рекордном увеличении кол-ва уголовных дел по статье 174. Пресекать "сомнительные операции", вручать запросы, ограничивать ДБО и другие превентивные меры - эти обязанности наложены (нормативными актами Центробанка) на коммерческие банки

90% всех переводов можно отнести к категории "сомнительные"
Это даже не подозрительные, а всего лишь сомнительные