В Москва-Сити задержали 20 сотрудников мошеннических криптоообменников

[VNC]

Масштабный удар по теневому финансовому рынку: в «Москва-Сити» накрыли сеть криптообменников с оборотом в миллиарды рублей​

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели спецоперацию в деловом центре «Москва-Сити», в ходе которой пресекли деятельность сети нелегальных криптообменников. Было задержано более 20 человек.

Суть схемы и связь с мошенниками​

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, через ликвидированные площадки украинские мошеннические колл-центры выводили за рубеж похищенные у россиян средства.

• Роль курьеров: Задержанные участники схемы (молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, завербованные через соцсети и мессенджеры из разных регионов) забирали наличные у обманутых граждан — в том числе у пенсионеров.
• Конвертация: Деньги доставлялись в «Москва-Сити», где переводились в криптовалюту.
• Трафик: Криптовалюта уходила на кошельки кураторов на Украине.

Масштабы теневого бизнеса​

Как сообщает Telegram-канал Baza, через разоблаченный узел в «Москва-Сити» проходили колоссальные суммы:

• Оборот составлял около 1 миллиарда рублей в месяц (показатели суточного оборота оценивались в пределах 1–2 миллионов долларов).

Последствия для фигурантов​

Многие задержанные — это молодые люди без профильного финансового образования, которые польстились на обещания «легких денег» в мессенджерах. Они заявляли, что не осознавали всей тяжести последствий.

Тем не менее, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся на допросе, проверяется их причастность к другим аналогичным эпизодам.

 

[shvindler]

Государство РФ недвусмысленно даёт понять:
Всех кто был хоть малейшим образом связан с деньгами колл-центров - будут искать так же тщательно как террористов! Задержат - признают виновным и суд даст сроки такие - что мало не покажется!"

 

[Mr-Dread]

Будут душить всех, где серые деньги. Гос-во стало очень голодное ...

 

[shvindler]

Будут душить всех, где серые деньги

По данной новости: там были не просто серые деньги. В те обменники приезжали куры и отдавали нал тупейших граждан. Я сколько месяцев назад уже писал: государство РФ не может расписаться в собственном бессилии и будет ловить как террористов всех-всех кто был малейшим образом с колл-центрами связан

В новостях по телевизору - вчера показывали какие-то телевизоры со столбцами цифр и втирали: мол "транзакции в криптовалюте отследить непросто - но наши доблестные силовики выследили обменники крипты сотрудничавшие с украинскими колл-центрами" и в таком роде
Более чем уверен: несколько арестованных кур дали показания - в какие обменники они отвозили сумки с деньгами. То есть работали классически - начиная с "низов" (на основе показаний курьеров). Те обменники накрыли. Чтобы другие криптолюбивые граждане семь раз подумали - прежде чем брать на обмен нал колл-центров

 

[XoTabIch]

Всех кто был хоть малейшим образом связан с деньгами колл-центров - будут искать так же тщательно как террористов!

Как определить куда уйдёт крипта после обмена?
В обменник принесли нал - менялы отправили крипту. Запрашивать документальное подтверждение о происхождение нала?
Или полностью сливать информацию о каждом клиенте?
Так можно смастырить УД в отношении любого серого обменного пункта

 

[shvindler]

Как определить куда уйдёт крипта после обмена?

С вероятностью близкой к 100% полагаю:
Никто не заморачивался и не будет заморачиваться такими вопросами. Начиная с 2017 года (после принятия поправок к Закону "О несостоятельности (банкротстве)" - судебная система российская перемалывает своими жерновами людей десятки лет проработавших в реальных секторах экономики. Почти десять лет идет тенденция: так называемый "средний класс" государству не нужен. "Средний класс" почти не защищен законодательством. При таком курсе - силовые структуры и суды разве будут защищать криптовалютчиков?? Криптовалютчики в глазах власти - даже не "средний класс" (вне зависимости от уровня дохода) и тем более не представляют ценности для государства РФ!

В разрезе этой новости - я своё мнение уже написал:
вероятнее всего задержанные куры давали показания что в эти обменники приносили деньги взятые у е.б.а.нутых в доску жертв телефонных мошенников. Государство не может ведь расписаться в собственном бессилии? Соответственно задержали всех криптовалютчиков - на кого были сведения о работе с колл-центрами. Задержали демонстративно! Показательно! С целью "чтоб другим неповадно было"! Чтобы другие криптовалютчики - семь раз подумали прежде чем принять у курьеров (с перевозбужденными и бегающими глазами!) пачки нала или рыжье

 

[XoTabIch]

Чтобы другие криптовалютчики - семь раз подумали прежде чем принять у курьеров (с перевозбужденными и бегающими глазами!) пачки нала или рыжье

Менялам только и остаётся распознавать курьеров по "бегающим глазам"