- 14.10.13
- 1,858
- 1,000,000 ₽
- 29
Опубликован доклад Полицейской службы Европейского союза об использовании криптовалют в незаконных целях.
В докладе отмечается следующее:
✅ За последние несколько лет криптовалюты стали более широко использоваться преступниками при реализации криминальных схем, в том числе схем отмывания доходов, однако объём и сумма связанных с преступной деятельностью криптовалютных операций всё ещё составляют лишь небольшую долю в криминальной экономике по сравнению с наличными денежными средствами и другими видами операций.
✅ Оценить реальный масштаб незаконного использования криптовалют при осуществлении преступной деятельности представляется затруднительным.
✅ Криптовалюты используются преступниками преимущественно в целях отмывания денежных средств, полученных в результате незаконной торговли наркотиками, киберпреступлений и любых других преступлений, требующих перемещения денежных средств, а также для реализации мошеннических схем и торговли незаконными товарами и услугами в сети Интернет.
✅ Наиболее распространённым преступлением с использованием криптовалют стало мошенничество, на которое приходится более половины всех незаконных криптовалютных операций.
✅ Схемы отмывания денег с использованием криптовалют характеризуются большей сложностью, имеют многоступенчатый характер и задействуют большое число финансовых организаций.
✅ Масштабные преступные сети, которые специализируются на оказании услуг отмывания денег в особо крупных размерах, предлагают указанные услуги другим преступникам с использованием криптовалют и применяют в этих целях банковскую инфраструктуру (банковские счета) и современные финансовые технологии.
✅ Для того, чтобы избежать привлечения легальных посредников (субъектов исполнения «противолегализационного» законодательства) преступными сетями используются такие криптовалюты как Monero, Dash и другие, уровень анонимности которых при осуществлении операций выше, чем у биткоина; в этих целях также совершаются операции без посредников (в формате P2P) или внебиржевые операции.
✅ Использование инновационных инструментов, таких как криптовалютные дебетовые карты, биткоин-банкоматы и невзаимозаменяемые токены создаёт новые возможности для отмывания денег.
В докладе отмечается следующее:
✅ За последние несколько лет криптовалюты стали более широко использоваться преступниками при реализации криминальных схем, в том числе схем отмывания доходов, однако объём и сумма связанных с преступной деятельностью криптовалютных операций всё ещё составляют лишь небольшую долю в криминальной экономике по сравнению с наличными денежными средствами и другими видами операций.
✅ Оценить реальный масштаб незаконного использования криптовалют при осуществлении преступной деятельности представляется затруднительным.
✅ Криптовалюты используются преступниками преимущественно в целях отмывания денежных средств, полученных в результате незаконной торговли наркотиками, киберпреступлений и любых других преступлений, требующих перемещения денежных средств, а также для реализации мошеннических схем и торговли незаконными товарами и услугами в сети Интернет.
✅ Наиболее распространённым преступлением с использованием криптовалют стало мошенничество, на которое приходится более половины всех незаконных криптовалютных операций.
✅ Схемы отмывания денег с использованием криптовалют характеризуются большей сложностью, имеют многоступенчатый характер и задействуют большое число финансовых организаций.
✅ Масштабные преступные сети, которые специализируются на оказании услуг отмывания денег в особо крупных размерах, предлагают указанные услуги другим преступникам с использованием криптовалют и применяют в этих целях банковскую инфраструктуру (банковские счета) и современные финансовые технологии.
✅ Для того, чтобы избежать привлечения легальных посредников (субъектов исполнения «противолегализационного» законодательства) преступными сетями используются такие криптовалюты как Monero, Dash и другие, уровень анонимности которых при осуществлении операций выше, чем у биткоина; в этих целях также совершаются операции без посредников (в формате P2P) или внебиржевые операции.
✅ Использование инновационных инструментов, таких как криптовалютные дебетовые карты, биткоин-банкоматы и невзаимозаменяемые токены создаёт новые возможности для отмывания денег.
