- 08.07.24
- 1,362
- 17
Китай жестко борется с трансграничным криптовалютным мошенничеством, заключая мошенников в тюрьму, нанося серьезный удар по цифровой преступности, нацеленной на индийцев.
Широко распространенная криптоафера, нацеленная на индийских граждан, привела к суровым тюремным срокам для группы китайских мошенников после нескольких месяцев расследований и судебных процессов. Дело, которое подчеркивает растущую угрозу трансграничного цифрового мошенничества, было вскрыто как китайскими СМИ, так и независимыми аналитиками, следящими за региональной криптовалютной преступностью. Мошенническая схема включала заманивание жертв ложными обещаниями высокой доходности инвестиций на фальшивой цифровой платформе с последующим направлением их средств в криптовалюту для незаконной прибыли.
Китайский новостной портал Guancha впервые сообщил об этом на 13 апреля, подтвердив, что Народный суд зоны экономического развития Хэцзэ в провинции Шаньдун вел процесс. В отчете подробно описывается, как группа мошенников создала сложную схему, используя чаты и фальшивые личности для установления доверия с индийскими жертвами, в конечном итоге приводя их к инвестициям в поддельную платформу под названием Senee.
Согласно постановлению, Хэ Моутянь возглавлял операцию и координировал различные роли в группе, которая начала действовать в мае 2023 года. Он был процитирован так:
Группа использовала фальшивые онлайн-персоны, включая фотографии и документы, чтобы выдавать себя за богатых индийских женщин, прибыль которых обеспечивалась инвестициями. Ли Моуван, член группы, заявил, что его персонажем была индийская женщина, разбогатевшая на инвестициях, и использовала романтические беседы с индийскими мужчинами, чтобы убедить их инвестировать в фонд Senee. Судья Лю Силей, который надзирал за делом, отметил, что схема была тщательно организована, хорошо координирована и намеренно нацелена на иностранных граждан, хотя аналогичные методы все еще воздействуют на внутренних жертв.
Широко распространенная криптоафера, нацеленная на индийских граждан, привела к суровым тюремным срокам для группы китайских мошенников после нескольких месяцев расследований и судебных процессов. Дело, которое подчеркивает растущую угрозу трансграничного цифрового мошенничества, было вскрыто как китайскими СМИ, так и независимыми аналитиками, следящими за региональной криптовалютной преступностью. Мошенническая схема включала заманивание жертв ложными обещаниями высокой доходности инвестиций на фальшивой цифровой платформе с последующим направлением их средств в криптовалюту для незаконной прибыли.
Китайский новостной портал Guancha впервые сообщил об этом на 13 апреля, подтвердив, что Народный суд зоны экономического развития Хэцзэ в провинции Шаньдун вел процесс. В отчете подробно описывается, как группа мошенников создала сложную схему, используя чаты и фальшивые личности для установления доверия с индийскими жертвами, в конечном итоге приводя их к инвестициям в поддельную платформу под названием Senee.
Согласно постановлению, Хэ Моутянь возглавлял операцию и координировал различные роли в группе, которая начала действовать в мае 2023 года. Он был процитирован так:
Группа использовала фальшивые онлайн-персоны, включая фотографии и документы, чтобы выдавать себя за богатых индийских женщин, прибыль которых обеспечивалась инвестициями. Ли Моуван, член группы, заявил, что его персонажем была индийская женщина, разбогатевшая на инвестициях, и использовала романтические беседы с индийскими мужчинами, чтобы убедить их инвестировать в фонд Senee. Судья Лю Силей, который надзирал за делом, отметил, что схема была тщательно организована, хорошо координирована и намеренно нацелена на иностранных граждан, хотя аналогичные методы все еще воздействуют на внутренних жертв.
Последнее редактирование:
