Массовые блокировки криптовалюты: как новые санкции Великобритании парализовали крипто-депозиты и крипто-выводы в РФ

[donjimcwiller]

Великобритания ужесточила санкции против криптовалютной инфраструктуры, обслуживающей переводы в Россию.

Это спровоцировало волну блокировок, задержек и жестких AML-проверок на крупнейших международных торговых площадках. Из-за обновления баз данных блокчейн-аналитики под удар попали даже те пользователи, которые не нарушали правила напрямую.

Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

Причина кризиса: британские санкции против А7 и HTX - крупнейших поставщиков ликвидности, в том числе для OTC-бирж

Министерство финансов Великобритании расширило санкционные списки, обвинив ряд крупных игроков в содействии обходу SWIFT-блокировок и выводу более $1,5 млрд из России через рублевые криптоинструменты.

Главные цели ограничений

Финансовая сеть «А7»: под блокировку попали инфраструктурные компании и связанные с ними региональные криптобиржи (Rapira, ABCex, Aifory Pro)
Платформа HTX (бывшая Huobi): биржу обвинили в обеспечении работы рублевого стейблкоина A7A5, который использовался для теневых расчетов

Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

Последствия для рынка: «цепная реакция» блокчейн-анализа

Сами санкции Великобритании юридически обязательны только для британских резидентов. Однако международные криптобиржи (Binance, Bybit, Bitget) используют автоматические системы блокчейн-аналитики (Chainalysis, Crystal, Elliptic) для отслеживания чистоты монет.

Как работает механизм блокировки

Повышение риск-скора (Risk Score): Все кошельки, которые хотя бы раз взаимодействовали с санкционными платформами или их поставщиками ликвидности, моментально получили метку «высокий риск».
Веерные ограничения: Из-за тесно переплетенных потоков ликвидности «грязный» след потянулся к десяткам других локальных бирж и обменников СНГ, которые напрямую под санкциями не находятся.
Заморозка на стороне топ-бирж: При попытке перевести средства с локальных сервисов на Binance или Bybit, системы безопасности принимающей стороны автоматически блокируют транзакцию или весь аккаунт до выяснения обстоятельств.


По данным профильных медиа, общая сумма замороженных средств розничных инвесторов уже превысила $10 млн.

 

[napoleon2021]

Ого, HTX и А7 под раздачу. Следом и все рублёвые P2P с OTC могут полететь.

 

[VNC]

Гайки все туже

 

[Lirika14]

Мне менеджер Redot прислал список вчера из более 30 бирж обменников и прочих сайтов откуда нельзя больше пополнять криптокарту.
Так же читал, что вроде начинаюют помечать "задним числом", когда еще санкций не было
Видимо скоро ожидаем темы по типу "продам санкционную крипту за 50%"

 

[Loot Support]

Мне менеджер Redot прислал список вчера из более 30 бирж обменников и прочих сайтов откуда нельзя больше пополнять криптокарту.

Полезная инфа, есть где-то в открытом доступе список?

 

[Lirika14]

Полезная инфа, есть где-то в открытом доступе список?

Он постоянно пополняется, короче из последнего что я понял, теперь лучше все платежи принимать сначала на биржу, а потом уже переводить себе на кош, если крипта помечена то она тебе на биржу не зайдет, либо просить отправителя, чтобы отправил себе на биржу и по внутреннему переводу прислал уже тебе. 100% не принимаем с HTX и птицы, и делаем амл проверку через амлбота (битОК распиаренный по тестам показал себя не очень как амл проверщик)

 

[XoTabIch]

Видимо скоро ожидаем темы по типу "продам санкционную крипту за 50%"

50% это жирно
Очередь за такими монетами встанет
А 95% или 90% - вполне может

 

[Anton Chigurh]

Народ, чтобы не сталкиваться с проблемами блокировки кошельков, переходите на dash, самая удобная и анонимная крипта. Ставьте Dash Core, и крипта будет исключительно ваша, никто не сможет её заблокировать по aml, как в случае с использованием сторонних лайт-кошельков. Есть встроенный миксер, уровень сложности перемешивания которого можно настраивать самостоятельно, но пока за глаза хватает даже самого простого. Это дёшего и никому отдавать свою крипту не нужно. Объём блокчейна всего лишь 57 ГБ (на данный момент, постоянно растёт) и в отличие от monero есть торификация трафика. Быстро, анонимно, безопасно, надёжно, комфортно! Не понимаю, почему до сих пор даркнет не пересел полностью на эту монету и продолжает юзать прозрачный биток, который при выводе с маркетплейса или гаранта форума моментально помечается aml как высокорискованная монета.
Что же касается обменников, то да, сейчас это довольно серьёзная проблема с учётом мухлежа с p2p. Всегда меняли, и думали, что получаем чистые деньги 😅

 

[Loot Support]

Народ, чтобы не сталкиваться с проблемами блокировки кошельков, переходите на dash, самая удобная и анонимная крипта. Ставьте Dash Core, и крипта будет исключительно ваша, никто не сможет её заблокировать по aml, как в случае с использованием сторонних лайт-кошельков. Есть встроенный миксер, уровень сложности перемешивания которого можно настраивать самостоятельно, но пока за глаза хватает даже самого простого. Это дёшего и никому отдавать свою крипту не нужно. Объём блокчейна всего лишь 57 ГБ (на данный момент, постоянно растёт) и в отличие от monero есть торификация трафика. Быстро, анонимно, безопасно, надёжно, комфортно! Не понимаю, почему до сих пор даркнет не пересел полностью на эту монету и продолжает юзать прозрачный биток, который при выводе с маркетплейса или гаранта форума моментально помечается aml как высокорискованная монета.
Что же касается обменников, то да, сейчас это довольно серьёзная проблема с учётом мухлежа с p2p. Всегда меняли, и думали, что получаем чистые деньги 😅

Самый неудобный момент с ним— ликвидность, кажется все меньше сервисов поддерживают. Купить Dash не проблема, а вот при крупных суммах выбор обменников, бирж и торговых пар заметно меньше, чем у BTC/USDT.

 

[XoTabIch]

Самый неудобный момент с ним— ликвидность, кажется все меньше сервисов поддерживают. Купить Dash не проблема, а вот при крупных суммах выбор обменников, бирж и торговых пар заметно меньше, чем у BTC/USDT.

Anton Chigurh к тому и ведёт, что спрос рождает предложение
Если будет массовое использование, то и обменники включат эту монету в свои направления по обмену