Бывший чиновник SEC заявил, что «Binance — это теневой банк, выпускающий свою собственную поддельную валюту, одновременно предоставляющий брокерские услуги, хранение и клиринг криптовалют, а также позволяет торговать и рассчитываться цифровыми активами без регулирующего надзора или аудита США. Bunk run неизбежен».
Главный стратегический директор Binance Патрик Хиллманн также заявил, что компания готова сотрудничать с властями.
1 марта политики направили в Binance письмо с просьбой предоставить подробные данные о политике KYC/AML и процедурах контроля за отмыванием денег.
В документе они обвинили платформу в связях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности».
Сенаторы также поставили под сомнение отношения между криптобиржей и ее американским филиалом. Хиллманн, в свою очередь, подчеркнул, что Binance не работает в США. Однако представители Binance US пока никак не прокомментировали ситуацию.