Обнал через ООО на физиков

[Unikon]

Возник такой вопрос допустим есть "ООО" , на неё в месяц под обнал будет поступать от 30 до 70кк на разные щита и после обналичиватся через ГОЛД дебетовые карты Сбера и Альфы.

Собственно и сам вопрос возьмем средние 50кк которые поступят на ООО, сколько надо карт (Сбера и Альфы) и по сколько надо кидать лаве в месяц на каждую чтобы их не блочели банки хотя бы 1-2 месяца?

Так как карты будут оформлены на доверенные лица которые на вытянутой руке, тираж ГОЛД карт ограничен!
Возможно ли разбавлять риск блока Голдовых хоть немного перечисляя деньги на моменталки-(штук 40-50) в месяц от 50 до 150 косых на каждую или на какие ни будь другие дешевые и быстрые в оформление?

Заранее спасибо за ответ!

 

[sterx]

Все встанет, быстрей чем вы более менее крупные суммы начнёте гнать. Платежи с Юр. Лиц на физиков, привлекают внимание сб и службы фин. мониторинга большинства банков. Через краткое время подобной деятельности, вам заблокируют банк-клиент "технички", приостановят деятельность пока вы не предоставите документы объясняющий характер операции, а вероятней всего вас эти доки не спасут и придётся закрыть счёт.

По дебету: альфа и Сбер крайне плохой выбор банков для приема переводов с Юр. Лиц.
Альфа заблочет карту после второго-третьего платежа с юр. Лица, и не отдаст деньги пока вы не предоставите договор объясняющий целесообразность переводов от Юр. Лица на вашу карту.
Сбер проживёт подольше, но в случае блока, заморозит деньги на 45 дней.

 

[Unikon]

sterx - спасибо за ответ!

Все же немного не понятно, может есть выход для долгой жизни дебеток? Например-возможно есть банки более лояльные к таким переводам по дебеткам кроме Сбера и Альфы.

Если на карту не под лимит гнать лаве а по 200-500к в месяц на каждую,сколько может прожить такая?

Так- как фирма проживет всего 4-4,5 месяца охота прогнать лаве по ней по максимуму)

 

[Vitalik]

Unikon, Как и написал sterx, проблема даже не в том, что дебетовки заблокируют. В лок уйдет счет ООО, до предоставления документов.
Например у нас, еще не разу не было случаев блокировки карты из-за переводов с юрика, а вот к ООО вопросы возникали

 

[Ememdems]

Unikon, Как и написал sterx, проблема даже не в том, что дебетовки заблокируют. В лок уйдет счет ООО, до предоставления документов.
Например у нас, еще не разу не было случаев блокировки карты из-за переводов с юрика, а вот к ООО вопросы возникали

Тоже самое. Карты живут, а ООО блочат. Тут нужно подготовиться основательно. Несколько ООО с несколькими счетам, возможно подключение ИП, куча пластика. И так на каждую крупную входящую сумму. На обнале скупиться не нужне, себе дороже выйдет.

 

[droid22]

Если хотите более менее серьезно налить, то нужно подготовить кантору, "взять людей на зарплату" и далее поработать. Бухгалтер сдает ежемесячные отчеты, снимает нал в кассу, работники получают зарплату на карту, в кассе, + премии. Директор, менеджер закупает оборудование, сырье, софт, расходники что угодно. Компания получает какие-то преоплаты. Т.е. бизнес идет.

 

[netRunner]

Unikon, повторю и для вас, лучше и не начинайте

 

[Laplandia]

ип и карты рокет банка в помощь
с атм альфы по 40к за раз снимайте/
еще росбанк и юниаструм дебет канает если грамотно пишите назначение платежа

 

[Laplandia]

а если дроп без долгов и прилично выглядел при оформлении карт то альфа банк палки в колеса не вставит
пакет комфорт вам в помощь - классик либо голд
первые 2-3 снятия симку не вырубайте - могут набрать уточнить

 

[Рулька]

Sterx, написал то как, зараза, даже добавить нечего. Хотя нет, есть что ))

Если прям задача стоит работать через ООО и именно такой кривой схемой, тогда пробуйте мфо/кпк.

 

[Corp]

Платежи нужно разбавлять примерно 60\40 - 40% уходит на карты , стальное на транзит , платить налоги хотя бы 0.5% с оборота , даже при этом найти банк который даст вам налить 70кк в месяц сейчас нереально. Все нужно искать методом проб и ошибок , готовых рецептов нет.