- 27.06.17
- 4,926
- 2
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платёжных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом РБК
Представитель Росфинмониторинга пояснил РБК, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с ведомством, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом РФМ администрирует банковские операции по картам «Мир» и с использованием СБП.
РФМ предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки была возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения. Представитель организации уточнил, что реализация предложения потребует внесения изменений по согласованию с Банком России в антиотмывочный 115-ФЗ.
Сами банки отмечают, что они неоднократно обращались к финразведке с предложениями, которые направлены на оптимизацию процесса предоставления данных. Информация об этом содержится в вопросах Ассоциации банков России в адрес РФМ. В частности, они предлагали ограничить период, за который Росфинмониторинг может запрашивать информацию в зависимости от её вида и т.д.
РФМ может запрашивать у НСПК различные транзакционные данные по картам «Мир» и СБП, например суммы и даты переводов, информацию о получателях денежных средств, о пользователях этих платёжных инструментов и т.п., перечисляет управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.
Жарский отмечает, что данные, располагаемые НСПК и банками, дополняют друг друга, поэтому Росфинмониторинг может улучшить выявляемость подозрительных операций или сбор данных для агрегированной статистики, например тип транзакций по регионам.
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.
представитель Росфинмониторинга (РФМ). Сейчас эти данные финразведка запрашивает у банков.Представитель Росфинмониторинга пояснил РБК, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с ведомством, так как не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом РФМ администрирует банковские операции по картам «Мир» и с использованием СБП.
РФМ предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки была возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения. Представитель организации уточнил, что реализация предложения потребует внесения изменений по согласованию с Банком России в антиотмывочный 115-ФЗ.
Сами банки отмечают, что они неоднократно обращались к финразведке с предложениями, которые направлены на оптимизацию процесса предоставления данных. Информация об этом содержится в вопросах Ассоциации банков России в адрес РФМ. В частности, они предлагали ограничить период, за который Росфинмониторинг может запрашивать информацию в зависимости от её вида и т.д.
— ответил банкирам Росфинмониторинг.
РФМ может запрашивать у НСПК различные транзакционные данные по картам «Мир» и СБП, например суммы и даты переводов, информацию о получателях денежных средств, о пользователях этих платёжных инструментов и т.п., перечисляет управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.
Жарский отмечает, что данные, располагаемые НСПК и банками, дополняют друг друга, поэтому Росфинмониторинг может улучшить выявляемость подозрительных операций или сбор данных для агрегированной статистики, например тип транзакций по регионам.
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.
