Оператора криптоматов в США обвинили в содействии мошенничеству

[XoTabIch]

Генеральная прокуратура Вашингтона, округ Колумбия, подала в суд на оператора криптоматов (ATM) Athena Bitcoin. В иске утверждается, что компания получает прибыль от мошеннических операций и взимает скрытые комиссии за депозиты. По словам прокурора, 93% средств, внесенных за первые пять месяцев работы, принадлежали жертвам мошенников:

Athena знает, что ее банкоматы (криптоматы) используются преимущественно мошенниками, но предпочитает закрывать на это глаза, чтобы продолжать получать существенные комиссии за транзакции

В 2024 году поступило почти 11 000 жалоб на мошенничество через ATM, а убытки превысили 246 млн долларов. В 13 штатах США, включая Аризону, Колорадо и Мичиган, ввели ограничения на транзакции, чтобы снизить потенциальный ущерб от мошенничества с криптовалютными банкоматами.



В судебном иске ведомство обвинения утверждало, что Athena взимала с клиентов комиссию в размере до 26% за транзакцию, при этом не указывая ее на каком-либо этапе процесса. Прокуроры уверены, что Athena вводила пользователей в заблуждение, ссылаясь на «маржу за транзакционный сервис» в своих Условиях обслуживания, где слово «комиссия» не упоминалось.


С мая по сентябрь 2024 года Athena «присвоила сотни тысяч долларов в виде скрытых комиссий». Жертвами мошенничества чаще всего становились пожилые люди: средний возраст пострадавших составил 71 год, а средний убыток за транзакцию — $8000.

 

[kwork]

Все хотят закрыть глаза на оборотку и брать процент, вспомнит всеми любимый киви. НО что поделать.