Пресечена деятельность крупной площадки по производству бумажного НДС. Обыски прошли в 25 регионах РФ

[shvindler]

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, Следственного департамента МВД совместно с Управлением «К» ФСБ задержаны крупной "площадки" по производству так называемого "бумажного НДС". Задержанные подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных документов (как электронных так и на бумажном носителе)

Предварительно установлено: в состав организованной группы входило более 200 человек. Они действовали на территории 25 субъектов Российской Федерации: республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская и Ярославская области, города Москва и Санкт-Петербург

Подозреваемые занимались изготовлением и предоставлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Свою деятельность они вели через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов. За услуги подозреваемые получали вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи отраженной в документах. Их клиентами были сотни коммерческих организаций - имевших намерения уклониться от уплаты налогов

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 173.3 Уголовного кодекса Российской Федерации 🤓 - по злосчастной статье криминализовавшей "бумажный НДС"

Примечание: статья 173.3 УК РФ введена с 4 декабря 2024 года Федеральным законом от 23 ноября 2024 года №406-ФЗ

 

[shvindler]

согласно первоисточникам - это будет первое в России крупное дело по статье 173.3 "Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчётов)" УК РФ

только за 2025 год (по предварительным данным) клиентам были выданы вычеты на суммы НДС более 10 миллиардов рублей

 

[KVSop]

О, наконец-то первое крупное дело по статье 173.3! “Бумажный НДС” криминализовали, и сразу - 200 человек, 25 регионов, 10 миллиардов вычетов за один год. Технически: схема старая - фирмы-однодневки выдают фиктивные счета-фактуры, покупатели получают вычет по НДС, а организаторы берут 2-3% комиссии. Новая статья просто упаковала это в состав “организации деятельности”. Вопрос: почему МВД и ФСБ ловили их так долго? Потому что до декабря 2024 года это было не уголовным преступлением? Сарказм: “вознаграждение 2-3%” - при обороте в 10 млрд вычетов, клиенты платили им около 200-300 млн. Неплохо для “площадки”. Скепсис: 200 человек - это не “организованная группа”, а целая индустрия. Наверняка задержали только мелких посредников и техников, а реальные организаторы ушли в тень. Итог: дело показательное, но “бумажный НДС” не исчезнет - просто перейдет на более сложные схемы, например, через крипту или иностранные компании. Новая статья - это как новый замок на старых дверях.

 

[shvindler]

Новая статья просто упаковала это в состав “организации деятельности”

не совсем так. "принимали" за изготовление "бумажного НДС" и до вступления в силу статьи 173.3 УК. Потому как "бумажный НДС" почти всегда был "сопутствующей услугой" площадок белого обнала. То есть: если "принимали" обнальную площадку - особо невезучим нальщикам (часто из регионов бедных либо ближе к Дальнему Востоку) вменяли иски о возмещении ущерба бюджету - на сотни миллионов рублей
Когда статья 173.3 заработала - у сотрудников МВД появилось право проводить ОРМ только на основании обьявлений в интернете о продаже "бумажного НДС". Вот и вся разница

 

[shvindler]

Вопрос: почему МВД и ФСБ ловили их так долго? Потому что до декабря 2024 года это было не уголовным преступлением?

госмашина всегда раскачивается медленно. Очень часто нас (дельцов теневой экономики 😎 ) спасает что налоговики и правоохранители и суды работают без инициативы (медленно, "по-казённому") - потому как карьера идёт лучше не у того кто активно работает - а у тех кто больше лижет ж0пы начальству! те кто не умеют в бюджетных организациях работать степенно, неторопливо, без суеты - либо выгорают к работе и сами увольняются - либо остаются на всю жизнь "рабочими лошадками" (как в пословице: "в колхозе больше всех работала лошадь - но председателем она так и не стала")

 

[shvindler]

Сарказм: “вознаграждение 2-3%” - при обороте в 10 млрд вычетов, клиенты платили им около 200-300 млн. Неплохо для “площадки”

хотелось бы узнать мнение продавцов бумажного НДС - имеющих депозит и соответствующую рабочую тему на DM

 

[stranik8860]

Скорее всего дело будет образцово показательным.