Продал «крипту» — стал мошенником.

[Geracl]

«Т-Банк» предупредил p2p-продавцов криптовалюты о риске попасть в «чёрный список» ЦБ
То есть у человека есть какая-то криптовалюта, например на 100 тысяч рублей, и с помощью биржи он пытается найти на неё покупателя. Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдёт у жертвы.
Жертве он даёт реквизиты продавца криптовалюты и говорит, что это перевод на безопасный счёт, ваши деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги.
Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их природу, отдаёт криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Мошенник же исчезает с криптовалютой. И в результате этот продавец попадает в списки ЦБ.

 

[accurate]

Я думаю про эту схему много кто знает - и она называется треугольник. Что бы избежать этого, надо работать с проверенными контрагентами, с немалым количесвом отзывов. Избегать сделок с новыми пользователями. А если предлагают большой процент, до это в 90 процентах треугольник.

 

[AccDealer]

Просто шлите подальше мерчантов на биржах, которые принимают на реквизиты третьей стороны, этих треугольщиков развелось как грязи, часть из них скамерсанты. Причина этому - горе обучаторы, которые продают курсы по "белым треугольникам".

 

[ProRock]

Вообще банки сейчас душат за обмены, за входящие переводы от обменников столько карт уже в блок улетели(

 

[Bollywood]

Убедитесь, что контрагент в сделке и автор перевода — одно и то же лицо. В описании предложения обычно пишут, а если отправил с третьего лица - отменяйте сделку. Чуть подольше искать, но зато точно получите чистый кэш.

 

[DON n]

Больше всего смешно с обьяснений треугольщика почему деньги зайдут с левой карты, там даже наверное Шекспир в гробу глаза открыл

 

[dota2]

161 фз будет автоматом в такой ситуации