В Казахстане арестовали больше 1 млн USDT по делу финансовой пирамиды

[VNC]

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило об аресте 1 057 599 стейблкоинов USDT (около $1 млн) в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде NBC TV.

По версии следствия, женщина, чье имя не называется, в 2025 году запустила онлайн-проект с признаками финансовой пирамиды. Привлечение участников велось через сайт и мессенджер WhatsApp — в тематических чатах состояли более 200 человек. Пользователям предлагали получать доход за просмотр коротких видеороликов, преимущественно трейлеров фильмов. Для участия требовалось приобрести «инвестиционные пакеты» стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге. Заявленная доходность составляла 5–10% в день (свыше 150% в месяц). Как установило следствие, выплаты осуществлялись за счет средств новых участников.

Дополнительно действовала многоуровневая реферальная программа: обещались выплаты до 10% от вложений привлеченных пользователей, а также бонусы за вторую и третью линии. Организаторы продвигали проект в социальных сетях и мессенджерах, публиковали поддельные документы и демонстрировали фиктивные доходы, утверждает следствие. В продвижении участвовали блогеры, а взаимодействие с вкладчиками велось через администрируемые чаты.

Средства принимались на банковские счета физических лиц, после чего конвертировались в криптовалюту через P2P-операции и переводились на закрытые криптокошельки.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

 

[Mr-Dread]

пирамиды всегда будут жить, меняют только обертку

 

[XoTabIch]

Нормально вытрясли

Интересно, по местному законодательству, "преступные деньги" пойдут на выплату пострадавшим?

 

[ImperatorDok]

Кейс показательный — классическая финансовая пирамида, адаптированная под крипто-инфраструктуру.
Ключевые маркеры: — заявленная доходность 5–10% в день (экономически необоснованная)
— выплаты за счёт новых участников
— многоуровневая реферальная система
— активное продвижение через соцсети и чаты
Отдельно стоит отметить использование USDT и P2P-схем: организаторы пытались создать иллюзию анонимности и усложнить отслеживание средств.
Однако при наличии точек входа (банковские счета физлиц) и массовости проекта такие схемы достаточно быстро вскрываются.
Вывод: криптовалюта сама по себе не снижает риски участия в подобных проектах
она лишь меняет инструменты, но не суть
Любая модель с доходностью, кратно превышающей рыночную,
всегда требует детального анализа источника прибыли
В противном случае это не инвестиция, а перераспределение средств между участниками с заранее предсказуемым финалом