в Москве "приняли обнальную площадку" с оборотом больше 2,5 млрд рублей

[shvindler]

Неустрашимые сотрудники МВД пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 2,5 миллиарда рублей в Москве. По предварительным данным: преступную схему организовал уже судимый житель столицы. К ней он привлек двух мужчин и двух женщин - которые оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств коммерческих организаций. Данным сервисом пользовались сотрудники бизнес-структур для сокрытия доходов

Обвиняемые применяли реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок (зарегистрированных на номинальных лиц). Туда перечислялись средства клиентов для оплаты за якобы предоставленные услуги или якобы отгруженные товары. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам. За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы. Предварительно установлено: теневой заработок превысил 370 миллионов рублей

Сотрудники МВД задержали предполагаемого организатора и четырех его сообщников. Они занимались бухгалтерским сопровождением сделок, перевозили и передавали наличные средства клиентам. В рамках обысков у них изъяли печати, электронные носители информации, 30 миллионов рублей и документы фирм

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (а как же остальные статьи вменяемые обнальщикам??). Фигурантам уже предъявлены обвинения и избраны меры пресечения (какие меры пресечения - в первоисточниках новости не сообщается 😂 )

 

[KVSop]

Цифры кайф) Читаю и настроение поднимается. Жаль этих добряков...

 

[Mr-Dread]

белый обнал, в чернухе денег больше

 

[stranik8860]

Не просто так прикрывают такие конторы, либо не хотят делится либо же показуха далёкая от истины.

 

[VNC]

Красиво, интересно сколько по факту там было денег, а не сколько нашли. НО да, дележка рынка.

 

[MANSORY SERVICE]

Тут не «схема века», а обычный обнал, где каждый в доле и в курсе.

 

[ImperatorDok]

Интересно другое: при таком обороте изъяли всего 30 млн — значит основные деньги уже давно вышли и распределены.
Ну и да, 172 УК — это только база. Обычно дальше докручивают ещё пару статей, чтобы собрать полный букет.

 

[WILD EAST]

Для вида чисто оперативные мероприятия сделали, чтоб другие не забывали заносить