Возврат средств с гаранта — блокировка и невыполнение условий сделки

[НЕЙТ]

Решение по спору между Истцом и Ответчиком​

Истец: @loopgate (@LOOPGATE)
Ответчик: Cash Cartel (@CartelWIse / @CARTELWISE)

Краткое описание ситуации​

Истец и Ответчик заключили сделку через гарант. Истец внес денежные средства в качестве депозита на условиях сделки.

Указанные в сделке контакты:​

1. Профиль продавца (Ответчика):
   
   Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.
2. Телеграм-канал продавца (Ответчика):
   @CartelWIse (также известен как @CARTELWISE)
3. Телеграм-контакт Истца:
   @loopgate (также известен как @LOOPGATE)
4. Телеграм-контакт исполнителя (указан в сделке):
   @Ioopgate (также известен как @IOOPGATE) — фейковый аккаунт

Ход событий​

Произошла мошенническая схема «треугольник»:
Истец был введен в заблуждение третьим лицом (пользователь «Финик»), который предложил ему «работу по странам СНГ» и создал фейковый чат, в который добавил поддельный аккаунт, имитирующий профиль Ответчика.

Фейковый аккаунт имел следующие данные:
@CarteIWIse (также @CARTEIWISE) — сознательно искажённое написание настоящего юзернейма Ответчика.

Истец самостоятельно отправил анкету гаранту, и проверил их перед отправкой.
Ошибка Истца: он не проверил, что в сделке указан неправильный контакт исполнителя — @Ioopgate (@IOOPGATE), который не имеет отношения к нему и является мошенническим.

Ответчик, не зная настоящего юзернейма Истца, общался исключительно с фейковым аккаунтом
@Ioopgate (@IOOPGATE) и проверив в анкете контакты и убедившись что все совпадает, начал работу и залил средства.

Анализ​

• Контакты Ответчика в сделке указаны верно.
• Контакты Истца в сделке указаны НЕВЕРНЫЕ.
• Истец несёт ответственность за некорректное указание контактных данных исполнителя, что создало условия для мошенничества.

Решение​

Сделка подтверждается в пользу Ответчика — Cash Cartel.
Депозитные средства переводятся Ответчику.
Сумма залитых средств:

апк 450-20%= 360к/81,5=4417

локал 300-15%=255/81,5= 3128

апк 300-17%=249/81,5=3055

10600$

⚠️ Возможность обжалования:
Решение может быть обжаловано в течение 72 часов с момента его публикации.
После истечения срока решение вступает в силу и считается окончательным.

Рекомендации для пользователей​

Перед заключением любой сделки через гарант:

• Тщательно проверяйте все контакты — как свои, так и второй стороны.
• Обращайте внимание на опечатки в юзернеймах (например, @CarteIWIse вместо @CartelWIse).
• «Семь раз отмерь — один раз отрежь» — проверка деталей экономит деньги и репутацию.

 

[opvicenzo]

Данное решение считаю неверным.


В условиях сделки чётко указано, что перевод может осуществляться не более чем на 40% от суммы, находящейся в гаранте. То есть из 10 000 долларов максимум 4 000 долларов могли быть переведены.


Согласно тем же условиям, 70% от этой суммы должны были быть возвращены Cash Cartel, то есть 2 800 долларов.


Если тот человек действительно обманул Cash Cartel, получил 4 000 долларов и не вернул 70% (2 800 долларов), то в такой ситуации работа должна была быть немедленно остановлена.


Если Cash Cartel отправил 4 000 долларов и не получил обратно 70%, возникает логичный вопрос: почему он продолжил переводить деньги другой стороне?


В таком случае ответственность не может полностью лежать на мне.


Исходя из условий сделки, Cash Cartel должен получить из гаранта только 2 800 долларов, а оставшиеся 7 200 долларов должны быть возвращены мне.

 

[opvicenzo]

Если он сделал повторный перевод, не получив обратно 2 800 долларов, то это является его ошибкой.


Потому что в условиях сделки через гарант чётко указано, что перевод может осуществляться максимум до 40% от суммы, находящейся в гаранте.


Следовательно, он не должен был продолжать переводы, пока не получил обратно свои 70% (2 800 долларов).


Поэтому из-за его ошибки вся сумма моего депозита в гаранте не должна быть передана ему.

 

[opvicenzo]

В условиях сделки прямо указано следующее:
«Исполнитель работает со своим материалом до 40% от суммы залива».


Это означает, что при сумме гаранта 10 000 долларов максимальная сумма, которая могла быть использована в работе, составляет 40%, то есть 4 000 долларов.


Соответственно, если была отправлена сумма 4 000 долларов, дальнейшая работа должна была продолжаться только после того, как продавец получил обратно свою долю (70% от этой суммы).


Если продавец действительно отправил 4 000 долларов и не получил обратно 70% (2 800 долларов), логично, что работа должна была быть остановлена, чтобы избежать дальнейших потерь.


Однако из описания видно, что переводы продолжались. Если продавец продолжал отправлять средства, не получив обратно предыдущие средства, это является его собственным риском и управлением его стороны.


В условиях сделки нигде не указано, что в случае подобных обстоятельств вся сумма гаранта должна переходить продавцу.


Поэтому считаю справедливым следующее решение:

• продавцу может быть компенсирована сумма фактического убытка, а именно 2 800 долларов;
• оставшаяся часть депозита (7 200 долларов) должна быть возвращена мне.

Я также хотел бы обратить внимание, что данная ситуация возникла в результате мошеннической схемы с использованием поддельных аккаунтов, что также подтверждает необходимость более внимательного рассмотрения обстоятельств дела.


Прошу администрацию повторно рассмотреть данную ситуацию и принять решение, которое будет соответствовать условиям сделки.

 

[Coordinator]

Правила обжалования решения Арбитра

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[НЕЙТ]

решение вступило в силу. Закрыто