В Москве накрыли подпольный банк с оборотом в 500 млн рублей

[FIGHT CLUB]

В Москве задержали двух мужчин, которые создали несколько фирм, через которые помогали клиентам обналичивать деньги и переводить их в обход банковского контроля и без необходимых лицензий.

Через эту схему прошло более 500 млн рублей, а организаторы заработали около 40 млн рублей на комиссиях. Во время обысков у них изъяли более 4 миллионов рублей наличными, документы и электронные носители. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы.

 

[VNC]

Все что заработали отдадут на откуп

 

[Mr-Dread]

таких много организаций, особенно в мск

 

[shvindler]

таких много организаций, особенно в мск

в Москве разного рода "техничек" и "помоек" не просто много

Москва рулит:
- и по количеству фирм зареганных на дропов
- и по процентному соотношению регистрируемых за день помоек к фирмам регистрируемым с намерением вести реальную деятельность

Когда я был совсем молоденький - не было еще ЕГРЮЛ (появился таковой в 2002 году) - а уже ценились "готовые фирмы" московские!

 

[Neo_13]

500 миллионов рублей через нелегальную схему — серьёзный масштаб. Интересно, сколько времени она работала, прежде чем её выявили.