[Претензия] caocao telegram @caocaoservice

[EvianFork]

1.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

2. 100 000 рублей
3. Арендовал у данного человека карты на 2 месяца, в конце последнего месяца человек намеренно заблокировал карту с остатком на счету 100 000 рублей. Он утверждает, что счет заблокировал банк. Я попросил предоставить какие либо документы, но услышал отказ. Спустя время, он говорил, что разбирается в этом вопросе и далее попросил чеки по некоторым транзакциям. Чеки были выданы мною. Позже, ссылаясь на банк, он попросил предоставить какие то документы на бизнес и прочую ерунду, которые банк в принципе не имеет права запрашивать.
Когда еще только карту "заблокировал банк", ее сразу удалили из Apple Pay, так же он удалил номер, который был привязан к карте, ссылаясь, что это сделал банк. Всю переписку я записал на видео и готов отослать Арбитру форума(т.к. переписка достаточна большая)
4. Подтверждаю

Цитата:
Сообщение от EvianFork
Оплачиваю в тг VBT_Original
За два месяца аренды по картам сбер(15к мес) по топику

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Все логи переписки готов отправить на любой файлообменник

Так же, хотелось бы разобрать дело в Приватном иске

 

[Scaevola]

Ответчику 48 часов на явку в арбитраж

Уведомил Ответчика по указанным контактам

 

[caocao]

Всех приветствую! Подтверждаю что человек брал у нас материал в аренду сроком на 3 месяца. Также клиенту бесплатной услугой были подключены смс уведомления в телеграмм бот. Где все смс шли клиенту, а также есть сообщения о блоки карты банком в связи с подозрением в мошенничестве и отключением номеров, в связи с той же причиной. То что вы в наглую решили врать, что мы вам что-то заблокировали, это пусть будет на вашей совести, вы сами 3-4 раза звонили в банк и вам все ясно объяснили в чем дела. Что это и за ваших действий пришел блок
Мы со своей стороны приложили все усилия дабы достать денежные средства, но банк никак не отдает деньги в связи, что вы по дропу прогнали очень большую сумму более 4 миллионов рублей, действия банка очевидны! Так что клеветать тут не надо что ваши деньги кто-то забрал, выписку с остатком по счету могу предоставить

Согласно правилам нашего сервиса, а также я вас предупреждал:
Если при выводе средств, банк запросит подтверждающие документы, то вы обязуетесь их предоставить.То что вы дали мне чеки которые отрисовать можно за две минуты, само собой банк не принял. Далее вы отказываетесь давать платежные документы требуемые банком, в связи с этим вывести деньги не получается, как и закрыть счет. Письменный ответ который вы просите чтобы выдали, надо оформлять через официальный запрос, вы же этого не хотите делать, а требуете с нас, но это ваша задача, подать запросы и предоставить нам платежные документы.
То что вы угрожаете нам сдать дропа в полицию, то тут сугубо ваше дело! Он нам не брат не сват и даже не приятель, а дроп! Ваши деньги в банки, можете брать дропа и идти с ним в банк, нам вы отказываетесь дать платежные документы!
Я не отвечаю за блок банком и если банк не отдает деньги, я также не отвечаю за это. А только за блок и кражу дропам, чего нет в данной ситуации.

 

[EvianFork]

Как хорошо, что в данном сообщении вы сами себя и закапываете.
Блок карты в связи «с подозрением о мошенничестве». Это не блок о легализации денежных средств, а блок лишь потому, что банк сомневается, что карта в данный момент находится не у клиента. Карта была заблокирована самим держателем по достижению на ней 100 000 рублей. Не надо лгать, не из-за наших действий пришел блок, у меня есть абсолютно аналогичная карта, хм, и странно, она почему то живет с 4кк+
Зачем выписка с остатком по счету? Приложите официальные документы в арбитраж по тому поводу, что карта заблокирована. Так же, прошу заметить, что данная карта не заблокирована по Решению Росфинмониторинга, Налоговой службы или другого уполномоченного органа, соответственно дроп может расторгнуть договор с банком и получить денежные средства.
По предоставленным документам, я у вас уточнял в переписке, какие документы необходимы от меня в случае блокировки? Ответ был один - ЧЕКИ.
Чеки и были предоставлены в течение нескольких дней нашими клиентами со своих Сбербанков и других счетов из банка. Как чеки могут не понравится если на каждом из чеков стоит уникальный код авторизации, который соответствует банковским данным перевода и говорит о том, что этот чек является не поддельным.
Вы попросили меня вам дать документы цитирую «на бизнес, который дроп занимается», простите меня, но это крайне смешно. Это ни теоретически, ни практически невозможно, ведь у дропа в данный момент не зарегистрировано ни ИП и ни ООО, даже самозанятости нет. Каким образом банк, зная эти факторы, запрашивает такие глупости? Или банк сам себе делает статью и совместно с вами хочет документы на серый бизнес.
Подробнее объясните про данную ситуацию, она меня слишком повеселила.
«Письменный ответ который вы просите» - а ничего, что вы сервис, которому я плачу деньги и который должен заниматься этим самостоятельно, а так же банк в случае блокировки сам выдаёт письменное официальное решение о блокировке счета.

 

[Scaevola]

Арбитражная пошлина составляет 60$.

Истец, отпишите мне в ЛС за реквизитами на оплату пошлины.

 

[Scaevola]

Прошу прощение за продолжительное отсутствие. Были обстоятельства.

Арбитражная пошлина оплачена

Ваш Арбитр - Федотов

 

[Федотов]

Вообще, конечно, за формулировкой "мошеннические действия" скрывается, как правило, лок по 115 ФЗ. Тем более, если не выдают деньги.
Истец, какие есть у вас основания полагать, что Ответчик вас дезинформирует?
Ответчик, у вас дроп подконтрольный. Значит, должна быть возможность взять в банке официальный документ с печатью. Его, обычно, выдают. И там как раз список документов, которые надо предоставить.

 

[caocao]

Вот именно что тут как раз такая ситуация, "мошеннические действия" а потом 115 ФЗ
По счету прошло более 4кк дроп там бедолага еще тот, само собой у него не может быть таких денег. Тут нужны официально заверенные документы для передачи в банк, а не скрины из телефона. Клиент отказывается их передать, хотя ранее я сообщал о том что если будет блок нужны будут данные документы.
Выписку из банка я возьму, постараюсь также получить запрашиваемые документы банком. Но я уверен в том что скоро дропа прижмут как налоговая так и органы, если клиент не примет меры по предоставлению документов, дропа также потеряем
Деньги на счете и это я могу доказать, выпиской из банка.

 

[caocao]

А с чего вы решили что у дропа нет ИП или ООО? Если это только догадки, тогда лучше держите их при себе. У него есть ИП.
Вы мне сами писали огромный текст, что дроп занимается съемкой кинофильмов и собирал денежные средства через соц.сети, вот как вы просили объяснить наличия таких денег у дропа и у вас просили документы только по тем операциям который просит банк, я вам дал ответ который и прислал банк в виде смс, об этом есть скрин.
Вы платите мне за сохранность и надежность материала который я предоставляю, все блоки банком это уже ваши проблемы и решать их вам, я всего лишь могу выслать дропа в банк для передачи документации и получения выписки из банка.

Как хорошо, что в данном сообщении вы сами себя и закапываете.
Блок карты в связи «с подозрением о мошенничестве». Это не блок о легализации денежных средств, а блок лишь потому, что банк сомневается, что карта в данный момент находится не у клиента. Карта была заблокирована самим держателем по достижению на ней 100 000 рублей. Не надо лгать, не из-за наших действий пришел блок, у меня есть абсолютно аналогичная карта, хм, и странно, она почему то живет с 4кк+
Зачем выписка с остатком по счету? Приложите официальные документы в арбитраж по тому поводу, что карта заблокирована. Так же, прошу заметить, что данная карта не заблокирована по Решению Росфинмониторинга, Налоговой службы или другого уполномоченного органа, соответственно дроп может расторгнуть договор с банком и получить денежные средства.
По предоставленным документам, я у вас уточнял в переписке, какие документы необходимы от меня в случае блокировки? Ответ был один - ЧЕКИ.
Чеки и были предоставлены в течение нескольких дней нашими клиентами со своих Сбербанков и других счетов из банка. Как чеки могут не понравится если на каждом из чеков стоит уникальный код авторизации, который соответствует банковским данным перевода и говорит о том, что этот чек является не поддельным.
Вы попросили меня вам дать документы цитирую «на бизнес, который дроп занимается», простите меня, но это крайне смешно. Это ни теоретически, ни практически невозможно, ведь у дропа в данный момент не зарегистрировано ни ИП и ни ООО, даже самозанятости нет. Каким образом банк, зная эти факторы, запрашивает такие глупости? Или банк сам себе делает статью и совместно с вами хочет документы на серый бизнес.
Подробнее объясните про данную ситуацию, она меня слишком повеселила.
«Письменный ответ который вы просите» - а ничего, что вы сервис, которому я плачу деньги и который должен заниматься этим самостоятельно, а так же банк в случае блокировки сам выдаёт письменное официальное решение о блокировке счета.

 

[EvianFork]

Официальные документы прошу в арбитраж!

 

[EvianFork]

Предоставьте документы в арбитраж!

Почему у меня есть повод ему не верить? Потому что он постоянно путается в своих показаниях. Его цитата, на нас было много жалоб, что мы кидали людей, как одно из них.

Мы ни одного человека не кинули, мы работаем абсолютно честно и открыто, именно поэтому можем предоставить все чеки по транзакциям за любой период. Это чистые абсолютно деньги. Человек начинает «тут нужны официально заверенные документы», очень интересно, то есть если бы человеку А совершил бы перевод человек Б, то ему бы нужно было бы выслать заверенный у нотариуса чек, даже если он живет на другой точке РФ?

 

[EvianFork]

Ну и теперь факты вранья!

Вот скриншот, когда заблокировали банк, по видимому сам дроп. Далее он начал отвязывать наш номер от Сбера Онлайн
Скрин ниже
http://anonpic.org/image.php?di=5GCA

После этого спустя несколько часов был привязан абсолютно другой номер к данной карте
http://anonpic.org/image.php?di=69KE

Ну и далее классика, после созвона с оператором сбера удалось чудом узнать, какие номера были далее поставлены и в разговоре с саппортом сбера можно было легко карту разблокировать, если бы мы приняли звонок и подтвердили операцию, но к сожалению дружки сделали все, что бы деньги остались на счету и придумали невероятную легенду про 115 ФЗ, Мошенничество и что на нас много жалоб по карте😂

Скрины диалога:
http://anonpic.org/image.php?di=U8FT
http://anonpic.org/image.php?di=SHYH
http://anonpic.org/image.php?di=J6XD

 

[Федотов]

Уважаемый арбитр, основания для этого есть, так как за прошедший момент с блокировки, каждый день была какая то путанница, то банк заблокировал из-за меня, то из-за больших сумм, то пришлите чеки, то чеки уже не нравятся, нужно какое то ип или ооо😂. Поэтому наводит на сомнения, что это вообще слова банка. Да и вообще хотелось бы посмотреть, что действительно требует банк, какие есть претензии в соответствии с законом. Так как деньги все абсолютно чистые, деньги наших клиентов, которые так же на связи и могут чем то поспособствовать в данной блокировке

Путаница - это, к сожалению, нормальное дело для банков. А если б они не блокировали по 115 белые деньги, цены б им не было:).

 

[Федотов]

Вот именно что тут как раз такая ситуация, "мошеннические действия" а потом 115 ФЗ
По счету прошло более 4кк дроп там бедолага еще тот, само собой у него не может быть таких денег. Тут нужны официально заверенные документы для передачи в банк, а не скрины из телефона. Клиент отказывается их передать, хотя ранее я сообщал о том что если будет блок нужны будут данные документы.
Выписку из банка я возьму, постараюсь также получить запрашиваемые документы банком. Но я уверен в том что скоро дропа прижмут как налоговая так и органы, если клиент не примет меры по предоставлению документов, дропа также потеряем
Деньги на счете и это я могу доказать, выпиской из банка.

Ответчик, ну давайте выписку. И если дроп пойдет в банк, ему дадут список документов, которые он должен предоставить. Вот его тоже предоставьте.

 

[Федотов]

Ну и теперь факты вранья!

Вот скриншот, когда заблокировали банк, по видимому сам дроп. Далее он начал отвязывать наш номер от Сбера Онлайн
Скрин ниже

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

После этого спустя несколько часов был привязан абсолютно другой номер к данной карте

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Ну и далее классика, после созвона с оператором сбера удалось чудом узнать, какие номера были далее поставлены и в разговоре с саппортом сбера можно было легко карту разблокировать, если бы мы приняли звонок и подтвердили операцию, но к сожалению дружки сделали все, что бы деньги остались на счету и придумали невероятную легенду про 115 ФЗ, Мошенничество и что на нас много жалоб по карте😂

Скрины диалога:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Ответчик, как вы это всё прокомментируете?

 

[caocao]

Ну и теперь факты вранья!

Вот скриншот, когда заблокировали банк, по видимому сам дроп. Далее он начал отвязывать наш номер от Сбера Онлайн
Скрин ниже

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Тут клиент, раз за разом звонит в банк. После чего конечно же сбер-банк блокирует и мобильный-банк. О чем и говорит сообщения, что тут нет блокировки дропа

После этого спустя несколько часов был привязан абсолютно другой номер к данной карте

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Данный скрин не имеет отношения к нашему делу, клиент пытается ввести в заблуждения нас.Сравните сами: Первый скрин он дает GOIP8 А второй скрин уже GOIP11 Хотя порт клиента в смс-боте номер 8
Так что он просто придумал историю, потому что я впервые даже слышу чтобы он говорил, что привязали какой-то номер. Хотя это даже по логике невозможно, когда идет блокировка банком, онлайн доступов, счета и мобильного-банка, а тут каким-то чудом вяжется номер к карте, которая в блоке

Скрины диалога:

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Тут я думаю можно без комментариев. Я объяснял и объясняю клиенту.
Что в банке сказали что поступили жалобы на дропа и за его операций. После чего попросили явиться в банк, что мы и сделали. Дроп пришел в банк и его начали мурыжить, откуда деньги, чем занимаетесь и тд
После чего сказали предоставить платежные документы по определенным операциям, какие именно нужны я передал клиенту.
А также просят подтвердить легальность доходов дропа более 4кк за 2 месяца, когда до этого по сберу даже 50к в месяц не было
Вот и вся ситуация, довольно простая и банальная для банка

 

[caocao]

Предоставьте документы в арбитраж!

Почему у меня есть повод ему не верить? Потому что он постоянно путается в своих показаниях. Его цитата, на нас было много жалоб, что мы кидали людей, как одно из них.

Мы ни одного человека не кинули, мы работаем абсолютно честно и открыто, именно поэтому можем предоставить все чеки по транзакциям за любой период. Это чистые абсолютно деньги. Человек начинает «тут нужны официально заверенные документы», очень интересно, то есть если бы человеку А совершил бы перевод человек Б, то ему бы нужно было бы выслать заверенный у нотариуса чек, даже если он живет на другой точке РФ?

Если у вас все так легально и прозрачно, все ваши клиенты в доступе, значит вас не составит труда попросить взять платежные документы из банка о переводах на счет дропа. Ну а если не можете, значит все что вы говорите не является правдой.
Вы решили взыскать с меня деньги которые заблокировал банк!? Я еще раз повторюсь за блокировку банком я не отвечаю, так же как и за блокировку по 115 ФЗ
Это сугубо ваши проблемы, которые решать также вам!
Я предоставлю выписку с остатком по счету и какие документы нужны, хотя я и так сообщил что нужно, чтобы приняли запрос на разблокировку счета. На этом моя работа будет выполнена

 

[Федотов]

Ответчик, у меня пока нет ни одного объективного доказательства, что карта была локнута банком и что с дропа требуют документы. Прошу их предоставить как можно быстрее.

 

[EvianFork]

Уважаемый арбитр, возможно ли поставить какие либо временные рамки? Объясню почему
Так как я эти документы начал запрашивать еще с июня. У человека должно было быть достаточно времени, что бы пойти их и взять

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

 

[Федотов]

Истец, мне ответчик предоставил выписку и скрин смски, которая пришла дропу, из которой следует, что карту локнул именно банк. Посмотрел я и выписки. У меня нет никаких сомнений в том, что после такой работы по карте, а там очень интенсивный приход денег мелкими суммами, карту локнул именно банк. Какие бы белые ни были деньги, такая работа банку не нравится.