Претензия к Ilya Muromets

[Karat]

Истец: Karat
Профиль на ДМ :

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Контакты: ICQ: 650124658
Skype: kkarat1368
Ответчик: Ilya Muromets
Профиль на ДМ :

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.

Контакты: ICQ: 653469759
Skype: chelovekilyuha
Jabber: [email protected]
Суть претензии: Приобрел корп у данного человека, эта фирма работала около месяца, после банк приостановил движения по счету, тем самым на счете остался безнал 1.4кк , я попросил этого человека сходить в банк и разобраться, он согласился. После поездки по его словам банк предложил закрыть счет и перевести остаток на другой счет, этой же фирмы. Я согласился и сказал, что открою счет у себя на эту фирму, как реквизиты получу, закроем счет и переведем весь остаток на новый счет, а пока ждем реквизитов. За работу ему было предложено 50к, он согласился. На следующий день не уведомив меня закрывает счет и переводит весь мой безнал(1.4кк) себе на счет, хотя за день было обсуждено что ждем новый счет и не было сказано, что он должен перевести себе счет. Ну и после Было сказано вернуть безнал, он согласился. На следующий день он не отправил деньги, ссылаясь на то что якобы его людей приняли менты, и деньги у них (я пробивал никого в тот день ни в одном отделении по такому вопросу не задерживали), и с того времени человек не отвечает по контактам и не выходит на связь.
Требования: Вернуть 1.4кк.
Ответчик по всем контактам уведомлен.

 

[Night Flight]

Ждем Ответчика. У него есть трое суток на появление.

 

[Ilya Muromets]

Ответ.

Приветствую Уважаемых Арбитров! Я тут. Суть претензии ясна. Пусть он логи переписки пришлет сам или я их пришлю разницы нет. А там почитаете и разберетесь. Терки с ним устраивать не вижу смысла. Я фирмы продаю а не ********** чужое разгребаю. Да он попросил выдернуть его грязное бабло, хотя утверждал что оно чистое. Когда я попросил документы он прислал еле читаемые копии ПТС каких то. В банке на х... послали с ними. Потом сделали что смогли. А людей реально приняли и доказательства тому есть. И что же он молчит что ездил к нам и уехал обратно не солоно хлебавши, стволами махали перед дропами. А как дело дошло до дела и приехал тот кто всех и принял свалили сразу. Потом ФСБ пугал меня. Так что решайте я соглашусь с вашим вердиктом. Но все что я ему писал правда. Нужны логи я скину.

 

[Night Flight]

Так, давайте по порядку.

Вопрос Истцу - деньги были чистые или грязные ?

Вопрос Ответчику - Истец говорит, что на следующий день Вы, не уведомив его, закрываете счет сами. Это так ?

 

[Ilya Muromets]

Мы договаривались о возможности перевода на его либо на мой счет. Конкретики не было. Я не сам занимался выводом денег я отдал людям компетентным они в банк ходили и вывели куда получилось, а на снятии всех приняли менты. Подтверждения чистоты денег он отказался прислать.

 

[Ilya Muromets]

Давайте я логи скину? Куда?

 

[Night Flight]

Давайте я логи скину? Куда?

Или в ЛС, или в файлообменник и мне в ЛС ссылку.

 

[Ilya Muromets]

Ссылку скинул. И еще почитайте его последнее сообщение в моих ЛС если есть возможность. Он его написал перед обращением в арбитраж. Если нет доступа то я скину текст.

 

[Night Flight]

Ссылку скинул. И еще почитайте его последнее сообщение в моих ЛС если есть возможность. Он его написал перед обращением в арбитраж. Если нет доступа то я скину текст.

Я же не тех.Админ :) У него такая возможность точно есть, так как ЛС в базе хранятся, только думаю, что они ему и не нужны совсем.

Скидывайте текст.

 

[Night Flight]

Ответчик - у меня к Вам вопрос:

С чего Вы сделали вывод о том, что деньги Истца являлись грязью ?

В Ваших логах он пишет:

Karat 1368 (20:20:04 16/06/2013)
Там только белые. Щас допишу.


Истец - вопрос к Вам:

Как в состав 1 400 000 попали 400 000 Ваших денег и 1 072 000 клиентских ? Сколько платежек, от какого кол-ва клиентов и какими суммами Вы отправляли на эту фирму ? Можно мне в ЛС отписать, если информация конфиндециальна.

 

[Ilya Muromets]

У меня еще несколько цепочек для обналички разного бабла если бы дело было во мне приняли бы по всем моим движениям. А приняли только того человека который пошел снимать его бабки я в переписке с ним все подробно описал. И если бабло чистое то почему он отказался прислать оригиналы документов. И дальше почитайте что он лепит. Денег свего было 1396к. как может быть 400к его и 1072к чужих. Это так к слову. Основное в том что он отказался предоставить оригиналы доков. И после попытки вывести его деньги я пострадал сам на 2 фирмы и на деньги которые я оплатил людям за работу.

 

[Night Flight]

Мне, как Арбитру, кажется странным следующее:

Если деньги являются грязью, то Вам не дали бы их перевести на счет другого контрагента, однозначно. Их бы приморозили в банке и затем бы отозвали по цепочке реальному владельцу, у которого они были похищены. Это 100%, без вариантов. Такой практики у меня - около трех десятков случаев, и ни одного исключения.

Однако деньги позволили перевести стороннему контрагенту. При грязи такого не бывает.

Хорошо, о составе денег я думаю, мне расскажет Истец все таки.

Ответчик, к Вам такой вопрос - я очень хорошо знаю Ваш город. На улице Островского нет Центрального РОВД, там размещается областное управление ГУВД по Кемеровской области, которое не занимается городом.

А вот Центральное РОВД - на ул. Шестакова, 34.

Есть у меня в Вашем городе и знакомые опера, из областного управления. Они там живут одной большой семьей, размещаются на одном этаже и секретов особых не имеют друг от друга. Несмотря на позднее время в Вашем городе - позвонил сейчас человеку, однако он был очень удивлен и категорично сказал, что в областном управлении ничего такого не было и слышно, о таком деле не знают !

Не могли бы Вы уточнить, кто же именно брал Ваших людей ? Можете ли назвать хотя бы отделение, кабинет, звание ? Этого будет более чем достаточно !

 

[Ilya Muromets]

Грязью не обязательно являются ворованные деньги, если бы они были чистыми зачем банку лочить счет?
Если вы внимательно посмотрите карту то Острогового 17 и Шестакова 34 соседние здания. Возможно я не правильно понял куда их принимали, завтра я выясню точно кто и куда и отпишу вам.

 

[Night Flight]

Грязью не обязательно являются ворованные деньги, если бы они были чистыми зачем банку лочить счет?
Если вы внимательно посмотрите карту то Острогового 17 и Шестакова 34 соседние здания. Возможно я не правильно понял куда их принимали, завтра я выясню точно кто и куда и отпишу вам.

Отпишитесь, пожалуйста, куда принимали и кто.

Еще вопрос -

Илья (21:05:10 26/06/2013)
Я могу счет закрыть а бабки вывести на свой счет и снять потом тебе перевести либо безналом кинуть. Так будет быстрее. Там много зависло?

--------------------------------------<-
Karat 1368 (21:09:11 26/06/2013)
1.4кк Как вариант можно подумать. А возможно же сразу на мои корпы закидать?

-------------------------------------->-
Илья (21:11:23 26/06/2013)
При закрытии перавести на твою фирму? Завтра узнаю, На местную точно можно, а в другой регион не скажу точно.


Из этой переписки видно, что инициатива перевода на Вашу фирму исходила от Вас.

С чего Вы взяли, что на местную точно можно, а в другой регион - нет ? Вам это в банке сказали ???

 

[Night Flight]

-------------------------------------->-
Илья (22:13:50 26/06/2013)
просто я думаю если катить деньги сразу в татарстан то не дадут.

Почему Вы посчитали, что не дадут ???

 

[Ilya Muromets]

Отпишитесь, пожалуйста, куда принимали и кто.

Еще вопрос -

Илья (21:05:10 26/06/2013)
Я могу счет закрыть а бабки вывести на свой счет и снять потом тебе перевести либо безналом кинуть. Так будет быстрее. Там много зависло?

--------------------------------------<-
Karat 1368 (21:09:11 26/06/2013)
1.4кк Как вариант можно подумать. А возможно же сразу на мои корпы закидать?

-------------------------------------->-
Илья (21:11:23 26/06/2013)
При закрытии перавести на твою фирму? Завтра узнаю, На местную точно можно, а в другой регион не скажу точно.


Из этой переписки видно, что инициатива перевода на Вашу фирму исходила от Вас.

С чего Вы взяли, что на местную точно можно, а в другой регион - нет ? Вам это в банке сказали ???

Я не сказал что не дадут, я сказал узнаю. По закону банк не в праве отказать в закрытии счета и при закрытии счет должен быть нулевым. Мы таким образом не раз доставали зависшее бабло. А опыта перевода в другой регион у меня не было. Вот по этому так и написал.

 

[Ilya Muromets]

-------------------------------------->-
Илья (22:13:50 26/06/2013)
просто я думаю если катить деньги сразу в татарстан то не дадут.

Почему Вы посчитали, что не дадут ???

Были подозрения на то что локнули счет именно из за снятий в другом регионе. Опять же это только догадки а не утверждение.

 

[Night Flight]

Ответчик, у меня еще один вопрос -

-------------------------------------->-
Илья (20:23:12 27/06/2013)
Там у них по внутренним правилам вообще нельзя на чужой счет, только на свой. А по закону это не правильно. Так вот если мне идти туда с юристом и раскидывать эту хуйню то я должен быть уверен в чистоте этих бабок. Ну и вопрос цены меня интересует. Каков будет мой интерес?


Вот здесь цена была названа Истцом в 20 000, в результате торгов была поднята до 50 000. Стороны пришли к решению, суть которого - попытка вывести деньги не на свои счета, а на сторонней компании.

Тогда зачем они были вывыдены в "Неваляшку" ??? При такой договоренности и с тем же успехом их можно было бы отправить в любую точку РФ.

Зачем начались действия по их переводу в подконтрольную именно Вам компанию ?

 

[Night Flight]

Хорошо, странное предположение, но принимается.

Тогда другой вопрос -


-------------------------------------->-
Илья (15:40:55 28/06/2013)
Доброго! Пока не скажу ничего. Сегодня не было того главного безопасника с которым я пиздел. А второй там сказал что без него не может ничего решать. Теперь только в пн поеду.


Вы не знали, что деньги уже выведены к этому моменту ?

 

[Ilya Muromets]

Ответчик, у меня еще один вопрос -

-------------------------------------->-
Илья (20:23:12 27/06/2013)
Там у них по внутренним правилам вообще нельзя на чужой счет, только на свой. А по закону это не правильно. Так вот если мне идти туда с юристом и раскидывать эту хуйню то я должен быть уверен в чистоте этих бабок. Ну и вопрос цены меня интересует. Каков будет мой интерес?


Вот здесь цена была названа Истцом в 20 000, в результате торгов была поднята до 50 000. Стороны пришли к решению, суть которого - попытка вывести деньги не на свои счета, а на сторонней компании.

Тогда зачем они были вывыдены в "Неваляшку" ??? При такой договоренности и с тем же успехом их можно было бы отправить в любую точку РФ.

Зачем начались действия по их переводу в подконтрольную именно Вам компанию ?

Этот разговор состоялся в четверг, после этого был визит в банк где безопасником было сказано о том что выводите безналом бабло и закрывайте счет. После чего я обозначил людям что нужно закрыть счет как можно быстрее. А так как счета от карата еще не было то вывели на свой.